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克日,凭证央行武汉分行日前宣布的行政处罚信息显示,招商银行股份有限公司武汉分行因存在6项违法行为,被央行武汉分行忠告,没收违法所得7391.06元,并处罚款254.3万元。

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招商银行武汉分行的6项违法行为包罗:1、违反整理治理划定、违反人民币银行结算账户治理相关划定;2、违反假币收缴判定治理相关划定、违反人民币治理相关划定;3、违反署理国库营业相关划定;4、违反征信治理相关划定;5、未按划定推行客户身份识别义务、与身份不明客户举行生意;6、金融产物宣传与现实不符等。

时任招商银行(600036,股吧)武汉分行执法合规部总司理张立真对该行未按划定推行客户身份识别义务的违法行为负有责任,被央行武汉分行罚款1万元;时任招商银行武汉分行运营治理部副总司理赵杰对该行未按划定推行客户身份识别义务、与身份不明客户举行生意的违法行为负有责任,被央行武汉分行罚款6万元;时任招商银行武汉分行公司金融事业部副总裁李��对该行违反整理治理划定、未按划定推行客户身份识别义务的违法行为负有责任,被罚款4万元。

时任招商银行武汉分行零售银行部总司理曾勇对该行未按划定推行客户身份识别义务的违法行为负有责任,被罚款1万元。

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